甘孜日報 2018年02月05日
本網(wǎng)訊（晏中華 楊麗 湯映?。?/strong>近日，農(nóng)行甘孜州分行為全行干部員工開展反洗錢相關知識培訓。此次培訓采取現(xiàn)場培訓與視頻培訓相結(jié)合的方式，全州18個縣（市）支行、分行本部在崗干部員工參加了此次培訓。
培訓內(nèi)容重點圍繞金融機構(gòu)反洗錢工作的重要性、反洗錢面臨的嚴峻形勢、反洗錢工作目的、客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄的保存、大額和可疑交易報告、反洗錢典型案例進行講解、分析、答疑。
培訓結(jié)束后，該行要求各級機構(gòu)提出要加強反洗錢工作培訓，強化對反洗錢金融知識的掌握和了解，強調(diào)培訓只是一種形式，重點看培訓效果，通過培訓進一步提高對反洗錢工作的重視和認識；要加強反洗錢基礎工作，重點圍繞客戶身份資料及交易記錄的保存、大額和可疑交易報告工作抓落實；要加強組織協(xié)調(diào)，強化工作職責，強調(diào)全行上下必須整體聯(lián)動，齊抓共管，從各級機構(gòu)“一把手”帶頭把反洗錢工作組織好、協(xié)調(diào)好，樹立反洗錢工作人人有責的管理理念。
通過培訓，使全行干部員工掌握了一定的反洗錢知識，充分認識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，進一步增強了員工反洗錢工作責任意識及風險防范能力。
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