甘孜農(nóng)商銀行 2021年05月08日
全體股東：
根據(jù)《甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“本行”）第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議，決定于2021年5月28日（星期五）召開(kāi)2020年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、會(huì)議安排
（一）會(huì)議時(shí)間：2021年5月28日（星期五）早上10:00-12:00，請(qǐng)各位股東提前30分鐘到會(huì)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)。
（二）會(huì)議地點(diǎn)：甘孜農(nóng)商銀行6樓大會(huì)議室。
（三）召 集 人：本行董事會(huì)。
（四）參會(huì)人員：登記在冊(cè)的本行全體股東或其委托代理人，本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，特邀嘉賓、見(jiàn)證律師和其他參會(huì)人員。
二、會(huì)議事項(xiàng)
（一）審議事項(xiàng)
1.甘孜農(nóng)商銀行2020年董事會(huì)工作報(bào)告。
2.甘孜農(nóng)商銀行2020年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
3.甘孜農(nóng)商銀行2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
4.甘孜農(nóng)商銀行2021年財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）。
5.甘孜農(nóng)商銀行2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
6.2020年非執(zhí)行董事薪酬（津貼）分配方案。
7.2020年非職工監(jiān)事薪酬（津貼）分配方案。
（二）審閱事項(xiàng)
1.關(guān)于對(duì)2020年董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理層及其成員履職評(píng)價(jià)報(bào)告。
2.甘孜農(nóng)商銀行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（2021-2023年）。
3.甘孜農(nóng)商銀行2020年關(guān)聯(lián)交易情況專項(xiàng)報(bào)告。
4.甘孜農(nóng)商銀行2020年三農(nóng)金融業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的報(bào)告。
三、會(huì)議登記事宜
本行全體股東或其委托代理人均有權(quán)出席本次會(huì)議并參與表決；擬出席本次會(huì)議的股東或其委托代理人按以下要求辦理登記。
（一）登記時(shí)間：2021年5月25日下午6:00前。
（二）登記方式：自行到本行董事會(huì)辦公室報(bào)名登記或通過(guò)電話登記。
（三）注意事項(xiàng)
1.擬委托他人參加會(huì)議的股東，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向本行董事會(huì)辦公室索?。ㄒ?jiàn)附件）或出具授權(quán)委托書，確定委托代理人。
2.根據(jù)本行《章程》規(guī)定，代理其他自然人股東的股份加本人股份合計(jì)不得超過(guò)本行股本總額的2%，代理法人股東股份加本人股份合計(jì)不得超過(guò)本行股本總額的10%。
3.根據(jù)本行《章程》規(guī)定，股東特別是主要股東在本行授信逾期或股東質(zhì)押本行股份數(shù)量達(dá)到或超過(guò)其持有本行股份的50%時(shí)，不得對(duì)股東大會(huì)審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。
四、其他事項(xiàng)
（一）已報(bào)名登記的股東和委托代理人，請(qǐng)憑以下手續(xù)，按時(shí)到會(huì)議地點(diǎn)報(bào)到并出席會(huì)議。
1.自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人身份證明報(bào)到；委托代理人出席會(huì)議的，憑合法有效的授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證明報(bào)到。
2.法人股東親自出席會(huì)議的，憑法定代表人證明、本人身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件報(bào)到；代理人出席的，憑代理人身份證明、合法有效的授權(quán)委托書、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件報(bào)到。
（二）聯(lián)系人及電話：孫錦彪15196828978；周慧15884044128。
固定電話：0836-2831720；傳真：0836-2831720。
通訊地址：四川省甘孜藏族自治州康定市沿河?xùn)|路83號(hào)。
郵編：626000。
特此公告。
甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2021年5月7日
附件：
授權(quán)委托書
致：甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
本人/本公司作為甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東，現(xiàn)全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司參加甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度股東大會(huì)，并代為行使股東權(quán)利——投票表決及簽署相關(guān)文件，本人/本公司承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)法律責(zé)任。
委托代理權(quán)限：
1.在本委托代理期限內(nèi)，代理人均有權(quán)代為出席甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司召開(kāi)的2020年度股東大會(huì)，審議表決及簽署相關(guān)文件；
2.委托人對(duì)審議表決事項(xiàng)不作具體指示，代理人可以代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)；
3.行使和履行股東在本次會(huì)議中享有和應(yīng)盡的其他權(quán)利和義務(wù)。
委托代理期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至2021年5月28日止。
特別說(shuō)明：本委托無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。
委托人簽名：
委托人持股數(shù)額： 股
委托人身份證號(hào)碼：
或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
受托人聯(lián)系電話：
委托日期：2021年 月 日
注：委托人為法人股東的，由法定代表人簽名并加蓋法人單位公章。
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